Новости

26 мая 2008

Состоялось годовое общее собрание акционеров ТГК-5

23 мая в г.Чебоксары состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Территориальная генерирующая компания №5». На собрании был избран новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждены аудитор Общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2007г., принята новая редакция Устава Общества. Также акционерами были рассмотрены вопросы о распределении прибыли, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ЗАО «Комплексные энергетические системы». В состав нового Совета директоров ОАО «ТГК-5» избраны: - от основного акционера - ЗАО «КЭС» - 7 представителей (Глущенко Алексей Дмитриевич, Слободин Михаил Юрьевич, Федотовский Олег Николаевич, Байтеков Вячеслав Валериевич, Баширов Марат Фаатович, Закревский Алексей Валерьевич, Макаров Андрей Юрьевич); - от государства в лице Росимущества - 3 представителя (Журавлев Сергей Игоревич, Козлов Андрей Владимирович, Курбатов Михаил Юрьевич); - от ОАО «Системный оператор ЕЭС» - 1 представитель (Кеткин Лев Александрович). Членами Ревизионной комиссии ТГК-5 избраны: Недомец Сергей Николаевич, Тюняев Анатолий Юрьевич, Шелковой Виталий Валерьевич, Кашпитарь Ирина Ивановна, Кузьмина Ольга Борисовна. Аудитором ТГК-5 утверждено Закрытое акционерное общество «КПМГ». Акционеры утвердили Годовой отчет за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; а также распределение прибыли общества по результатам 2007 финансового года. Общая прибыль ТГК-5 за 2007 год - 328 251 тыс. рублей - распределена следующим образом (за исключением прибыли компании в размере 300 000 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 1 квартала 2007 года): в резервный фонд - 16 413 тыс. рублей, в фонд накопления - 11 838 тыс. рублей. На собрании было признано утратившим силу Положение о выплате Членам Совета директоров ОАО «ТГК-5» вознаграждений и компенсаций. Акционеры проголосовали за передачу полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-5 управляющей организации - ЗАО «КЭС». Передача полномочий должна произойти с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-5 управляющей организации, условия которого должны быть утверждены на заседании Совета директоров. Общее собрание акционеров также утвердило в новой редакции Устав ОАО «ТГК-5». Устав в новой редакции разработан в соответствии с требованиями новых акционеров Общества и оптимизирует процесс принятия управленческих решений, с учетом прав и законных интересов всех акционеров. Новая редакция устава предусматривает перераспределение компетенций Правления и Совета директоров компании в пользу Генерального директора. В частности, из компетенции Совета директоров исключены и переданы в ведение единоличного исполнительного органа вопросы, связанные с оперативным управлением компанией. Необходимость передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании и принятия новой редакции Устава в первую очередь связано с формированием на базе ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9» единого бизнес-дивизиона «Генерация Урала». Это позволит обеспечить согласованность принятия решений в целях реализации инвестиционных программ обеих компаний, и применения единой политики управления. Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №5" зарегистрировано 22 марта 2005 года, в состав вошли 11 ТЭЦ Чувашской и Удмуртской Республик, Кировской области и Республики Марий Эл. Установленная мощность по электрической энергии 2467,3 МВт, по теплу 9 040 Гкал/ч. Численность персонала - более 5 тыс. человек. Генеральный директор ОАО "ТГК-5" Эдуард Юрьевич Смелов. Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-5» Михаил Юрьевич Слободин. 31 марта 2006 года ОАО "ТГК-5" первое из российских генерирующих компаний завершило формирование целевой структуры. Уставный капитал ОАО "ТГК-5" - 12 302 537 786 рублей 08 копеек. Доля «КЭС-холдинга» в акционерном капитале компании – 46,125%, доля государства – 25,09%. Акции ОАО "ТГК-5" допущены к торгам вне списка на ОАО "РТС" с 17 июля 2006 года, к торгам ЗАО "ФБ ММВБ" с 18 июля 2006 года, с 20 июля 2006 года - к системе торгов НП "РТС". Процедуру листинга акции ОАО "ТГК-5" прошли 10 ноября 2006 года на НП РТС и 15 ноября 2006 года на "ФБ ММВБ". Официальный сайт ОАО "ТГК-5" – http://www.tgc5.ru/ 

26 мая 2008 г.